به گزارش اجاره، پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد
به گزارش اجاره به نقل از شادا، در این جلسه نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه ای دیگر حضور داشتند. بر طبق این گزارش شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خویش را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع عرضه می دهد. این گزارش می افزاید، خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از عرضه چندین گزارش اژ اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه منطقه ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf اطلاع داد و عنوان نمود این عرضه ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهادهای حاضر در گروه بعنوان ناظر قرار گرفته است. اعضای اصلی شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل رؤسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می باشد و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان هم عضو ناظر آن هستند.
منبع: اجاره
