به گزارش اجاره، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اختلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیاردریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار نمود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر مبنای تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اختلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی گشتند.
وی خاطرنشان کرد: بر مبنای کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیاردریال اموال متهمان هم بنا به حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و اظهار امیدواری کرد که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع تر شبکه سازی های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در راه شناسایی و مبارزه با پول های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد جلوگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
منبع: rentx.ir
