به گزارش اجاره، رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: در طول یک سال قبل بیشتر از ۱۳ هزار پرونده در رابطه با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم.
به گزارش اجاره به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار نمود: خیلی از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان داده است که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بوده اند، اما به سبب عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف مبحث در داخل کشور، گرفتار تردید شده اند.
وی بیان نمود: بند به بند سفارش های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان هم در جهت تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با همه دستگاههای حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم صدایی در راه مدیریت فرصت ها و تهدیدهای سفارش های جهان شمول FATF برسیم.
خانی تصریح کرد: نباید مبحث به این مهمی را در لابه لای اختلاف سلایق رها نماییم و بیشتر از این فرصت شبکه سازی ضد کشور با اتهامات غیرواقعی پول شویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چون که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از مبحث FATF برای اجماع سازی ضد کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی نماییم.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر این که مبحث فنی و حقوقی مدیریت سفارش های FATF و تحریم های یکجانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، اظهار داشت: امروز برخی کشورهایی مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند.
وی اظهار داشت: روسیه با هزینه های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین المللی و حتی انجام هزینه های آموزشی، به صراحت شبکه سازی در میان کشورهای عضو FATF برای پیشگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می کند و البته این رفتار در مورد سایر کشورهای مشابه هم مشاهده می شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مواجهه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم اضافه کرد: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که سفارش های FATF برخلاف تحریم های آمریکا، جهان شمول و مورد تأیید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه همه کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و نرمال سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرایند زمان بر است و پس از آن باید ساختارسازی و تیم سازی هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: این حقیقت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم های آمریکا، مدیریت فرصت ها و تهدیدهای سفارش های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می زند و وقتی می گوئیم نرمال سازی پرونده ایران با FATF یعنی نرمال سازی تعاملات پولی و مالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با همه نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید مبحث فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم ها نماییم و فرصت های شبکه سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول سه سال گذشته شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور دادیم و امروز با تکمیل زیرساخت های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه های پول شویی را عمق و وسعت بیشتری داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: فقط در طول یک سال قبل بیشتر از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول های کثیف را داشته ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده ای را در مبارزه با قاچاق، اختلال ارز و … تعریف و درحال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع صدمه های پول شویی اشخاص مشمول قانون را هم ابلاغ می نماییم.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اخیرا نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و میهمان های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه اندازی کرده ایم و به صورت مستمر گروههای مختلف برای بازدید دعوت می شوند و همه هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم افزایی در میان متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و البته دفاع از حقانیت کشور در راه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.
