به گزارش اجاره، معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیشتر از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: بدنبال بررسی و رصد معاملات و حساب های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بالاتر از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همین طور ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی گشتند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیش گیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجثه به تأکیدات رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خودرا برای روبرو شدن با جرم فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق پولشویی همین طور اقتصاد زیرزمینی و پول های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از شروع سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهادهای انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی گشتند.
گفتنی است، هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوائد و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی است.
عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود زیان شرکت طی سه سال متوالی، مصداق فرار مالیاتی و مخفی کردن هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد فرد یا شرکت است نیز از دیگر انواع فرار مالیاتی شمرده می شود.
در شرایطی که فرد معاملات یا قراردادهای خودرا بصورت صوری با فرد دیگری منعقد کند تا بتواند از پرداخت مالیات حاصل از سود آن سر باز زند نیز مصداق بارز جرم فرار مالیاتی خواهد بود.
همچنین اگر یک فرد از کارت تجاری دیگران برای واردات یا صادرات یا هرگونه فعالیت اقتصادی مشابه بهره برده باشد، از نظر قوانین مالیاتی یک مجرم تلقی می شود.
منبع: اجاره
